金汇微金集资诈骗更多消息

栏目:奇闻趣事 来源:网络整理 编辑:娱乐新闻网 时间:2018-06-07 20:14

在2017年11月13日曝出金汇微金法人钟忠展跑路,将近两亿巨额资金不知所踪,上万投资者维权的消息,截止今天2018年1月3日,投资者在这段时间里搜集了一些关于金汇

在2017年11月13日曝出“金汇微金法人钟忠展跑路,将近两亿巨额资金不知所踪,上万投资者维权”的消息,截止今天2018年1月3日,投资者在这段时间里搜集了一些关于金汇微金的信息,办案警官发布了一些办案消息,今天梳理一下,对于金汇微金侦查的进展,消息。

投资者,业务员搜集金汇微金相关信息,了解到金汇微金最初由苗某注册建立。(一)2016年12月,法人苗罡变更为华宇祥瑞的刘阳。苗持股15%,刘阳持股45%,华宇祥瑞持股40%。{2017年3月华宇集团发布公告称从未介入过任何P2P业务}(二)2017年6月法人刘阳变更为康华中金李义。上海融皇认缴450万(钟忠展)持股15%,康华中金认缴2550万(康华代表为李义)刘阳与华宇祥瑞的85%股份转给康华中金,康华中金持股85%。{后期查明法人变更为李义时候,在办理工商变更时李义本人并未到现场,并且李义身份证为2017年5月新办理证件,后期又注销身份证,现如今查不到李义任何信息,李义身份存在造假嫌疑}(三)2017年7月法人变更,李义变更为钟忠展。2017年9月份康华中金发布公告,康华中金与上海融皇通过协商,股权转让给上海融皇。钟忠展持股100%。刘阳提前收回债务转给金汇微金钟忠展,11月13日金汇微金法人跑路。以上为事发以后维权的投资者,业务员搜集关于金汇微金法人,股权转让信息。2017年11月13日金汇微金法人钟忠展跑路失联。2017年11月20日公安部门以集资诈骗立案。2017年12月4日钟忠展被公安部门抓获。2017年12月12日南开分公司负责人曾某,静海第一分公司负责人李某,静海第二分公司负责人王某被刑拘。2017年12月27日南开店长张某,河西分公司负责人陈某被刑拘。以上是办案机关对金汇微金责任人的拘捕信息。2017年11月15日静海,王口投资受害者组织到静海区经侦上访,静海经侦未受理案件。2017年11月16日,南开,静海,王口投资受害者组织到河北经侦上访,河北经侦回复回家等消息,有什么事情会及时通知。2017年11月17日,南开,静海,王口投资受害者先去河北分局(信访办)信访,信访办工作人员说让受害者回家等,受害者把准备的布标举出来,从信访去经侦,被工作人员阻止。2017年11月20日南开王口投资受害者组织,受害者到河北分局信访办上访,另一部分受害者则到市公安局上访,但未得到工作人员回复,受害者无奈在市公安局门口等待消息。在河北分局的上访者被告知金汇微金被立案为集资诈骗。2017年11月29日静海,王口投资受害者组织去市信访办,工作人员让所有人登记名字,身份证号,电话,然后填单子写诉求,有工作人员接待,选出代表与工作人员沟通,但没有接收受害者递交的材料。2017年12月18日,静海,王口120多名投资受害者在天津市政府上访,维权。被警察阻止并且抓捕金汇微金受害者群里的五个维权人,其中有两位被抓的受害者一位是12年前确诊为直肠癌患者,另一位在被抓捕期间心脏病突发两次的患者,维权人群里知情人告知工作人员详情后,得到允许,然后给心脏病患者喂了两次药才挽留住这位受害者的生命,当天五位受害者也被一一释放。2017年12月18日,河北经侦,天津市公安局经侦总队组织受害者代表第一座谈会,座谈会主要有三个话题,第一,受害者代表陈述受害者的心情。第二,办案机关公布侦查进展(钟被抓获,三个店负责人被刑拘)。第三,不阻止受害者去维权。以上是金汇微金投资受害者为了每个人的切身利益,组织起来进行的维权活动。第一钟忠展曾经通话录音中,曾直接的指出了部分人员的债务清还责任(有录音证据)。第二员工指出分公司店长烧毁的资料,总公司员工转移的资料。

第三投资受害者最关心为何钟忠展已经被抓获,调查,但金汇微金公司的高层领导,重要工作岗位中的员工,每一次更换的公司法人代表,却未被询问调查?公司其他责任人的相关资产是否被调查清楚?冻结了多少的资金?其他责任人又去了哪里呢?

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