媒体曝中融民信涉嫌非法集资,民信贷、ME金融系旗下平台!

栏目:潮流时尚 来源:网络整理 编辑:娱乐新闻网 时间:2018-04-27 12:29

媒体曝中融民信涉嫌非法集资,民信贷、ME金融系旗下平台!

媒体曝中融民信涉嫌非法集资,民信贷、ME金融系旗下平台!

  4月26日消息,媒体近日发表“中融民信”惊现1.5亿兑付危机 涉嫌非法吸储”一文引发业内关注。报道披露,“民信贷”平台运营主体中融民信资本管理有限公司(简称:中融民信)一直开展线下理财业务,该公司惊现1.5亿兑付危机,投资人已开始到北京总部“讨债”。该篇调查报道还指出,中融民信利用线下门店及分公司对不特定人群吸收资金并签订固定收益的理财协议,资金流向该公司,这种行为显然已涉嫌非法集资。金融虎注意到,民信贷、ME金融也均属于中融民信公司旗下运营平台。

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  报道称,中融民信通过线下门店以及分公司职场对不特定人群销售固定收益的理财产品。据线下分公司业务人员介绍,民信集团旗下划分了九家分公司,中融民信是资产端,民信金服、民信阿里是财富端。工商资料显示,中融民信由中融民信资本管理有限公司运营,公司成立于2012年1月,注册资金1亿元。控股股东为自然人付东海,系民信公司董事长。

  市场周刊报道称,有投资人投诉称:中融民信分公司及线下门店对不特定人群开展线下理财业务,并通过POS机刷卡的方式吸收资金,疑似非法集资。记者以投资人的身份,对北京中融民信在辽宁、吉林、黑龙江、江苏等多地线下门店及分公司进行了为期5个月的走访调查。

  据市场周刊记者调查发现:“民信贷”平台运营主体中融民信资本管理有限公司一直开展线下理财业务,2018年4月11日,记者到中融民信总部采访时发现,投资人已开始到北京总部“讨债”,该公司惊现1.5亿兑付危机。

  记者在中融民信总部公司走廊碰到一大批投资人到公司讨要投资款,中融民信现场工作人员向投资者解释到,现在特殊情况,正常到期的客户都还没兑现,都在等都在排队,公司资金回流出现问题,最近的一笔1.5个亿的资金现在没收回来,这1.5个亿拿回来起码能把3月份的客户兑付掉,但现在确实拿不回来。在民信贷官方论坛,亦有投资人发帖质问有3月份提现至今没有到账。

  与此相对应的是,部分投资人在总部讨要投资款的同时,中融民信南京分公司举办名为“四月客户加息方案”的大型活动。市场周刊记者在现场看到,来参加活动的人大概有两百多人,大部分客户都以中老年人为主,会上主持人向大家介绍三个月的产品加息0.15%、六个月的产品加息0.3%、一年的产品加息0.6%、二年的产品加息1%、三年的产品加息1.2%,方案适用范围是到期客户本月续投及新增客户,并以客户砸金蛋送礼品的形式让客户现场加单,奖品有蜜蜂蜜礼盒、足浴盆、血压仪、豆浆机和50元到200元的苏果购物卡。每位客户只要加投5万就能砸一次金蛋,先后有几十位客户参加了砸金蛋活动。

媒体曝中融民信涉嫌非法集资,民信贷、ME金融系旗下平台!

  每位客户只要加投5万就能砸一次金蛋,记者在会场看到,先后有几十位客户参加了砸金蛋活动。

  中融民信线南京分公司业务人员向记者介绍:“中融民信总公司2012年成立,南京分公司2014年成立。公司产品有月满盈(一个月),单季鑫(三个月),拿一年期的产品举例,一年收益10%,50万以下,存10万,一年到期拿11万回家,50万到100万之间,收益10.5%,存10万,利息1万零五百,100万,11.2%,到期111.2万。最高收益3年期,利息13%。”业务人员介绍的情况与记者走访的其他分公司基本一致,都是与客户签订的《个人出借与咨询服务协议》是三方协议,甲方为出借人,乙方为中融民信资本管理有限公司,丙方为民信阿里信息咨询(北京)有限公司。中融民信线下分公司同样使用富友支付提供的POS机刷卡来吸收投资人资金,POS机小票显示商户名称均为中融民信管理有限公司。

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  《个人出借咨询服务协议》

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  富友POS机小票 商户名称:北京中融民信管理有限公司

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